打造金融品牌,提升行业文明,共建和谐金融。
  • 金融新闻
  • 财经
  • 银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业 反洗钱和反恐怖融资工作的通知》

银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业 反洗钱和反恐怖融资工作的通知》

发布:网络01-06分类: 财经

金融新闻网

  本报讯 记者张末冬报导 日前,中国银保监会宣布了《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资事情的关照》(以下简称《关照》),对银行业保险业反洗钱和反恐怖融资事情提出十点具体请求。

  《关照》指出,银保监会及其派出机构应做好银行保险机构市场准入环节的检察事情,并将反洗钱和反恐怖融资事情状况归入机构一样平常羁系事情范围,催促银行保险机构竖立健全反洗钱和反恐怖融资内部掌握机制。现场搜检事情要重点对机构反洗钱和反恐怖融资内掌握度竖立和执行状况进行搜检,还应增强与人民银行及其分支机构的沟通合作,在划定规矩制订、现场搜检、非现场羁系及行政处罚事情中增强沟通谐和,推进构成羁系协力。

  《关照》请求,银行保险机构应该强化构造保证,加大反洗钱和反恐怖融资资本投入,增强对从业职员的反洗钱和反恐怖融资培训,进步反洗钱和反恐怖融资事情能力。

  同时,银行保险机构发作以下状况的,应该实时向银保监会或属地银保监局提交暂时报告:一、重要反洗钱和反恐怖融资内部掌握轨制订正;二、反洗钱和反恐怖融资事情机构和岗亭职员调解、联系方式变动;三、触及本机构反洗钱和反恐怖融资事情的严重风险事项;四、洗钱风险自评价报告或其他相干风险剖析材料;五、境外分支机构和隶属机构遭到本地羁系部门或许司法部门与反洗钱和反恐怖融资相干的现场搜检、行政处罚、刑事观察或许发作其他严重风险事项;六、其他须要报告的反洗钱和反恐怖融资事情状况。

温馨提示如有转载或引用以上内容之必要,敬请将本文链接作为出处标注,谢谢合作!

欢迎使用手机扫描访问本站